Operação apura movimentação de R$ 89,7 milhões por microempresa

Uma empresa formalmente enquadrada como microempresa, com capital social declarado de R$ 62 mil, movimentou aproximadamente R$ 89,7 milhões entre 2019 e 2025, segundo investigação que resultou na Operação Hermanos, realizada nesta segunda-feira (28).

A ação reúne Receita Federal e Polícia Federal e busca aprofundar as apurações sobre um suposto esquema de lavagem de capitais. A suspeita é de que estruturas empresariais formalmente constituídas tenham sido utilizadas para ocultar, movimentar e reinserir no sistema financeiro nacional recursos de possível origem ilícita.

As medidas foram determinadas pela 1ª Vara Federal de Umuarama, no Paraná.

Investigação surgiu após outra operação

A Operação Hermanos é um desdobramento das investigações da Operação Transloading, que apurou a atuação de uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e armas.

Durante a análise financeira, foram identificadas movimentações consideradas atípicas envolvendo a empresa investigada e pessoas relacionadas a ela.

As apurações começaram após a identificação de transferências realizadas por investigados vinculados à Operação Transloading para contas da Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos Ltda.

Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) também apontaram comunicações de operações suspeitas envolvendo a empresa. A partir dessas informações, foi instaurado um inquérito específico para investigar possível lavagem de dinheiro.

Posteriormente, a quebra dos sigilos bancário e fiscal permitiu ampliar as análises financeiras, patrimoniais e societárias dos investigados.

Movimentações são investigadas

Segundo os elementos reunidos no inquérito, além da movimentação bancária bruta de aproximadamente R$ 89,7 milhões, foram identificadas expressivas operações em espécie e intensa circulação de recursos entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas.

As investigações apontam para operações envolvendo depósitos e saques em espécie em elevado volume, transferências fragmentadas, movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada e circulação de recursos entre empresas e pessoas físicas vinculadas.

Também são apuradas a utilização de contas de passagem para rápida entrada e saída de recursos e operações sem correspondência econômica ou documental aparente.

Os investigadores buscam esclarecer se a estrutura empresarial foi utilizada para dar aparência de legalidade a recursos provenientes de crimes antecedentes, especialmente tráfico internacional de drogas, contrabando e descaminho.

Prisões, buscas e bloqueio de bens

A Operação Hermanos cumpre dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e empresarial.

A Justiça também determinou medidas de bloqueio e sequestro de bens e ativos financeiros, além do afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos.

As buscas são realizadas em endereços relacionados aos principais investigados e à Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos Ltda., localizada no Paraná.

A investigação também resultou na indisponibilidade de ativos financeiros, restrições sobre veículos e análise de patrimônio apontado como supostamente incompatível com os rendimentos formalmente declarados pelos investigados.