A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas esportivas no Brasil.
A ação contou com apoio de órgãos de controle financeiro e teve início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), que identificaram indícios de irregularidades no setor.
Empresas de fachada e criptomoedas
De acordo com as investigações, o esquema teria utilizado ao menos 87 empresas como intermediárias para movimentação de recursos provenientes de operadores ilegais de apostas de quota fixa.
A Polícia Federal também apura a possível remessa irregular de valores para o exterior, com uso de criptomoedas para dificultar o rastreamento das transações.
Mandados em vários estados
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em cidades de diferentes estados, incluindo Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
A operação ocorreu simultaneamente em municípios como Aparecida de Goiânia, Goiânia, São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas.
Crimes investigados
Os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados ao longo das apurações.
A investigação busca identificar todos os responsáveis e desarticular o esquema, que pode ter movimentado valores significativos por meio de atividades ilegais no mercado de apostas.
